ЦБ РФ отозвал лицензии у "ГРАДОБанка" и "Евростройбанка"

Банк России продолжает отзывать лицензии у банков, занимающихся отмыванием денег. Следующими в "черном списке" стали "ГРАДОБанк" и "Евростройбанк", у которых, приказом ЦБ РФ от 24 января 2007 года, отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Центрального банка РФ, основаниями для принятия решения об отзыве банковской лицензии являются неоднократные нарушения кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, в первой половине декабря прошлого года через кассу "ГРАДОБанка" были проведены операции по выдаче одному клиенту – юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков–нерезидентов более 1 млрд рублей.

В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "ГРАДОБанк" не располагается.

А "Евростройбанк", по сообщению ЦБ РФ, был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд рублей.

При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн долларов США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

В соответствии с приказом Банка России "ГРАДОБанк" и "Евростройбанк" назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.