Банк "Крайний Север" стал крайним по своей вине

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Национального акционерного банка "Крайний Север". Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.

Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком "Крайний Север" в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Крайний Север" не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. А в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка.